姓名/ 加入時間
職稱
重要學經歷
張正駿
2017.06.13
召集人
社團法人台中市磐石會 秘書長
凌嘉科技股份有限公司 監察人
水資源再生科技有限公司 負責人
(2484)希華晶體科技(股)公司 獨立董事、審計委員
蔡啓仲
2017.06.13
委員
大葉大學講師
國立台中技術學院附設空中進修商學院兼任講師
記帳士、地政士
台灣台中地方法院勞動調解委員
台灣彰化地方法院勞動調解委員
宏祥會計代書聯合事務所 所長
宏祥國際財經顧問有限公司 執行長
(2358)廷鑫興業股份有限公司 獨立董事
(2239)開曼英利工業股份有限公司 訴訟及非訴訟代理人
吳顯東
2017.06.13
委員
資策會產業情報研究所(MIC)顧問

薪資報酬委員會之職責

薪資報酬委員會旨在以專業客觀之地位,就本公司董事及經理人之薪資報酬政策及制度予以評估,並向董事會提出建議,以供其決策之參考。
根據中華民國法律規定,薪資報酬委員會成員由董事會任命。依據怡利公司薪資報酬委員會組織章程,該委員會成員成員人數為三人,由董事會決議委任之,其中一人為召集人。
薪資報酬委員會得經決議,委任律師、會計師或其他專業人員,就行使職權有關之事項為必要之查核或提供諮詢。
薪資報酬委員會每年召開二次,有關本委員會會議召開情形及每位委員的出席率,請參考股東會年報。

薪酬委員出席情形

一、本公司之薪酬委員會委員計 3 人,全體由獨立董事組成。
二、109 年度薪酬委員會開會 4 次,3 位獨立董事出席情形如下:

獨立董事
應出席次數
實際出席次數
未出席或委託出席次數
蔡啓仲
4
4
0
張正駿
4
4
0
吳顯東
4
3
1
總計
12
11
1
定期檢討薪資報酬

本公司薪酬委員會之職能,係以專業客觀之地位,就本公司董事及經理人之薪資報酬政策及制度予以 評估,每年至少開會 2 次,並得視需要加開會議,並向董事會提出建議,以供其決策之參考。
一、本公司薪酬委員會職權:
1.定期檢討本公司薪酬辦法並提出修正建議。
2.訂定並定期檢討本公司董事及經理人之績效與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
3.定期評估本公司董事及經理人之薪資報酬。

二、薪酬委員會履行職權時,應依下列原則為之
1.確保公司之薪資報酬安排符合相關法令並足以吸引優秀人才。
2.董事及經理人之績效評估及薪資報酬,應參考同業通常水準支給情形,並考量個人表現 與公司經營績效及未來風險之關連合理性。
3.不應引導董事及經理人為追求薪資報酬而從事逾越公司風險胃納之行為。
4.針對董事及高階經理人短期績效發放酬勞之比例及部分變動薪資報酬支付時間, 應考量行業特性及公司業務性質予以決定。
5.訂定董事及經理人薪資報酬之內容及數額應考量其合理性,董事及經理人薪資報酬 之決定不宜與財務績效表現重大悖離。
6.本委員會成員對於其個人薪資報酬之決定,不得加入討論及表決

薪酬委員會開會資訊
日期
議案內容
決議結果
109.1.15
審議本公司(含子公司)經理人108 年年終獎金案
全體委員同意照案通過,並經董事會通過在案
109.5.4
1.審議本公司薪酬委員會組織規程 03 版修正案
2.審議本公司 EL-B18「董事、監察人及功能性委員給付辦法」修正案
1.全體委員同意照案通過
2.全體委員同意照案通過
109.8.5
1.推選第四屆薪酬委員會召集人及會議主席
2.定期審視本公司薪資結構與EL-M09 薪資管理辦法
1.全體委員推選張正駿委員擔任第四屆薪酬委員會召集人及會議主席
2.全體委員同意照案通過
109.11.4
審議本公司薪酬委員會組織規程04版修正案
全體委員同意照案通過