姓名/ 加入時間
簡  歷
陳錫勳
1983.06.22
桑崎實業(股)公司 董事長
怡晉投資事業有限公司 董事長
怡利電子科技(江蘇)有限公司 董事
E-LEAD ELECTRONIC(THAILAND)CO., LTD 董事
怡利電子工業股份有限公司 董事長兼總經理
陳錫蒼
1983.06.22
桑崎實業 (股)公司 董事
怡佳投資事業有限公司 董事
怡利電子科技(江蘇)有限公司 董事
福貞控股股份有限公司 獨立董事
E-LEAD ELECTRONIC(THAILAND)CO., LTD. 董事長
陳錫堯
1983.06.22
桑崎實業 (股)公司 董事
怡盈投資事業有限公司 董事
UTMOST SPEED CO., LTD. 董事長
HUGE PROFIT CO.,LTD. 董事長
E-LEAD TECHNOLOGY CO.,LTD.(B.V.I.) 董事長
怡利電子科技(江蘇)有限公司 董事長
張正駿
2017.06.13
台中市磐石會 祕書長
文化大學中山學術研究所 博士
水資源再生科技(有)公司 負責人
冠好科技(股)公司 獨立董事
凌嘉科技(股)公司 監察人
希華晶體科技(股)公司、冠好科技(股)公司、松懋工業(股)公司薪酬委員
蔡啟仲
2017.06.13
大葉大學兼任講師
宏祥會計代書聯合事務所 所長
宏祥財經國際顧問有限公司 執行長
國立台中技術學院附設空中進修商學院 兼任講師
記帳士證書
地政士證書
台灣彰化地方法院調解委員
廷鑫興業股份有限公司 獨立董事
吳顯東
2017.06.13
資策會產業情報研究所 資深總監
宏碁電腦專案 分析員
台灣亞太產業分析專業協進會 理事
傅玉枝
2016.06.08
伸港忠孝醫院副院長
董事會職責
營業方針之決定。
預算之審議。
編具決算報告於股東會。
修正公司章程之擬議。
執行股東會決議事項。
提出盈餘分派或彌補虧損之議案。
提出增資或減資之議案。
重要職員之聘免。
其他依法令或股東會決議之職權。
董事會成員選舉方式及選任獨立董事之資格條件,並揭露報酬政策、兼任情形等相關規範

董事會成員選舉方式:
設置董事七至九人,監察人二人,均由股東會就有行為能力之人選任之,任期均為三年,連選均得連任。
前項董事名額中,獨立董事不得少於二人,且不得少於董事席次五分之一,獨立董事採侯選人提名制度,獨立董事之資格條件依主管機關相關法令之規定。
獨立董事與非獨立董事應一併進行選舉,分別計算當選名額。
全體董事及監察人合計持股比例,悉依證券管理機關之規定。
董事缺額達三分之一時,或監察人全體解任時,董事會應於六十日內召開股東臨時會補選之,其任期以補足原任之期限為限。

主要管理階層績效評估方式及薪酬政策:
1.本公司章程設置之一般董事、獨立董事、監察人,公司章程第十七之一條所稱之董事、監察人依其對本公司營運參與程度及貢獻之價值,並參酌同業通常之水準之報酬。
2.公司董事會為健全監督功能及強化管理機能,考量董事會規模及獨立董事人數設置之審計、薪酬、提名、風險管理或其他各類功能性委員會,及基於企業社會責任與永續經營之理念,設置環保、企業社會責任或其他委員會委員之報酬。
3.董事、監察人及功能性委員出席會議之車馬費。
4.依公司章程第廿七條所稱之董監事酬勞:公司每年決算後應提撥員工酬勞不低於1%、董事監察人酬勞不高於5%。但公司尚有累積虧損時,應預先保留彌補數額。
5.公司不支付董事、監察人及功能性委員除1~4以外之報酬。


選任獨立董事之資格條件:
一、 應取得下列專業資格條件之一,並具備五年以上工作經驗:
1. 商務、法務、財務、會計或公司業務所需相關科系之公私立大專院校講師以上。
2. 法官、檢察官、律師、會計師或其他與公司業務所需之國家考試及格領有證書之專門職業及技術人員。
3. 具有商務、法務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗。
二、 無下列情事之一:
1. 公司法第三十條各款情事之一。
2. 依公司法第二十七條規定以政府、法人或其代表人當選。
三、 應於選任前二年及任職期間,無下列情事之一:
1. 為公司或其關係企業之受僱人。
2. 為公司或其關係企業之董事、監察人。但如為公司或其母公司、子公司依證券交易法或當地國法令設置之獨立董事者,不在此限。
3. 本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自然人股東。
4. 為1〜3所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。
5. 為直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事、監察人或受僱人,或持股前五名法人股東之董事、監察人或受僱人。
6. 與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股百分之五以上股東。
7. 為公司或關係企業提供商務、法務、財務、會計等服務或諮詢之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事(理事)、監察人(監事)、經理人及其配偶。但依股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法第七條履行職權之薪資報酬委員會成員,不在此限。
四、 無兼任其他公開發行公司獨立董事逾三家之情事。
五、已依法令或章程規定設置二人以上之獨立董事,且不少於董事席次五分之一。

獨立董事兼任情形:
 

 姓名   就任日期   目前兼任其他公司董監事之情形 
 公 司 名 稱   職  稱 
張正駿  106/06/13   凌嘉科技股份有限公司   監 察 人 
 冠好科技股份有限公司   獨立董事 
蔡啟仲  106/06/13   廷鑫興業股份有限公司   獨立董事 
吳顯東  106/06/13     無   
董事會決議